美国司法部起诉3名与美超微公司相关的人员涉走私先进晶片到中国，详细描述这宗大胆且典型的「洗产地」诈欺。专家认为华府应检讨晶片透过东南亚等第3地流入中国的漏洞。
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美国国家广播公司新闻网（NBC News）报导，纽约南区联邦检察官在起诉书里指控，美超微共同创办人廖益贤、台湾区业务经理张瑞沧和承包商孙廷玮合谋，将价值25亿美元的伺服器售予一间位于东南亚的不明公司，由不明公司将产品重新包装后将价值5.1亿美元、内含出口管制晶片的伺服器辗转运至中国。
美国司法部表示，具美国公民身分的廖益贤和台籍的孙廷玮已于今天被捕；同为台籍的张瑞沧仍未到案。3人都被控触犯「出口管制改革法」（ExportControls Reform Act），最重可判刑20年。
此外，3人还都被控共谋走私货物罪与共谋诈欺美国罪（类似台湾伪造文书罪里使公务员登载不实），每项罪名最重可判刑5年。
美国2022年以国家安全为由收紧对中国销售先进AI晶片的出口管制。禁令涵盖辉达（Nvidia）的B200与H200图形处理器（GPU），两项均属辉达先进AI晶片，只允许在取得政府许可的情况下销售中国。
71岁的廖益贤于1993年共同创办美超微（SuperMicro Computer Inc），目前担任美超微负责业务发展的资深副总及董事会成员；53岁的张瑞沧为美超微台湾区业务经理，44岁的孙廷玮是为两人打点的承包商。3人被控在未取得许可证下，向中国出售含B200与H200晶片的伺服器。
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根据起诉书所描述作案手法，廖益贤、张瑞沧与在中国有客户的孙廷玮合作，指示一间位于东南亚不明公司（以下简称公司1）的部分高层，向美超微下订单购买搭载特定GPU的伺服器。
伺服器通常在美国组装后运送至美超微在台据点，再转交公司1。公司1会透过一家航运与物流公司，重新包装这些美超微伺服器后，装入没标示的箱子以掩人耳目，再运往中国。为确保这些伺服器能获美超微内部核准，被告们与公司1制作虚假文件与纪录，假称公司1是伺服器的最终用户。
被告们会在公司1的仓库内摆放一堆样板伺服器（dummy servers）应付美国商务部稽查。稽查前孙廷玮等人的布置手段包含用吹风机把原厂标签、序号贴纸小心吹下，改贴到样板机器并装入美超微的箱中蒙混，然而这一切都被仓库监视器拍下。
整个过程里，被告彼此以及与公司1之间，均透过加密通讯软体协调，讨论包含要订多少货、中国哪里收货、如何避开美方官员查缉等。
起诉书内未将美超微公司列为被告。美超微在一份声明里证实3人身分，并表示两名员工已被停职，并即刻终止与涉案承包商合作关系。
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联邦检察官克雷顿（Jay Clayton）说：「他们藉错综复杂的谎言、掩饰与隐匿手段达事。一切都是为推动销售并获取利润，违反美国法律。像这次破获的这类规避转运手法造成数十亿美元不法利益，且对美国国家安全构成直接威胁。」
美超微在声明中说：「起诉书指控的这些个人行为已违反公司政策与合规控管，包括试图规避该遵循的出口管制法律与规定。公司方面有完善的合规计划，并全力遵守所有美国出口与再出口管制法律与规定。」
辉达也透过声明表示，严格遵守法规是公司首要任务，「把受管制的美国电脑非法转运至中国，从各方面来看都是笔失败交易。辉达不会为这类系统提供任何服务或支援。」
智库「美国外交关系协会」（CFR）中国与新兴科技高级研究员麦盖尔（Chris McGuire）表示，这份起诉书显示华府应更仔细检视经东南亚出口的「明显漏洞」。
麦盖尔说：「本案再次证明中国正积极窃取美国技术，以推动自身AI产业。鉴于美国的AI晶片优于目前中国所能自行制造的任何晶片，这类情事并不意外。」
川普政府近期对有限度向中国出售晶片，立场已变得较为开放。去年8月白宫同意辉达向中国销售阉割版的H20晶片，条件是需将晶片销售额的15%分成给美国政府；今年稍早辉达执行长黄仁勋表示，美国政府已批准向中国客户销售少量H200。