根據司法部網站周四公布的最新消息，來自加州、現年41歲的林岩（音譯，Yan
Lin）當天在俄亥俄州辛辛那提首次出庭，他被控共謀洗錢罪和隱匿洗錢罪，涉及數千萬美元的販毒非法所得。如果罪名成立，林岩將面臨最高20年的監禁。
根據周四解密的起訴書，自2022年3月至2024年10月期間，來自墨西哥的毒販僱傭林岩，旨在將在全美各地通過銷售芬太尼、可卡因和甲基苯丙胺（冰毒）所獲的利潤轉回墨西哥，金額高達數千萬美元。
據悉，林岩安排其同夥將大額現金交付給其他人員，後者又購買電子產品、並將其運往香港及中國其他地區的同謀手中。貨物在目的地賣出後，墨西哥的毒販再通過所謂「對敲交易」（mirror
transaction），在扣除傭金後，於墨西哥收到相應款項。資料顯示，一個賬簿記錄了林岩在2024年的部分資金交易，僅該賬簿所涉金額就高達2740萬美元。
據悉，在跨境洗錢和非法匯款中，「對敲交易」是一種無需資金實際跨境移動的價值轉移方法，其核心原理是「對沖」或「賬面清算」。
「正如起訴書所控，被告將數千萬美元的毒資從美國經由中國進行洗白，使得危險毒品得以從墨西哥源源不斷地流入美國」，司法部刑事司助理總檢察長杜瓦（Tysen
Duva）表示，「摧毀支持販毒組織的洗錢網路，對徹底根除販毒集團及跨國犯罪組織至關重要。」
俄亥俄州南區聯邦檢察官蓋拉斯（Dominick S.
Gerace）稱：「如果沒有洗錢者，販毒集團就只能守著無法使用的贓款。這些牟取暴利者助長了致命毒品在美國社區的擴散，他們將承擔如同他們親自販毒一樣的責任。」
國土安全調查局（HSI）底特律分局的代理特別探員斯坦茲（Matthew
Stentz）表示：「通過打擊那些協助非法收益流轉的人，我們正在切斷販毒行動的命脈、並保護美國公民。」
聯邦調查局（FBI）辛辛那提分局特別探員克羅馬蒂（Jason
Cromartie）表示：「洗錢是一項嚴重罪行，FBI及其合作夥伴將繼續調查。」
根據起訴書，林岩被控犯有共謀洗錢罪和隱匿洗錢罪，如果罪名成立，他將面臨最高20年的監禁。
不過，起訴書僅為指控。在法院證明其「排除合理懷疑」的有罪判定前，所有被告均被假定無罪。
據悉，此案由HSI、國稅局（IRS）刑事調查局、緝毒署（DEA）、FBI等多個執法部門聯合調查。