星期四, 4 12 月

绝对创新集团吸金诈欺2.7亿 17人起诉…主嫌求处18年刑移审法院

绝对创新投资等公司实际负责人邱志豪等人,涉推销特别股权协议书,擅自发行有价证券,3年诈骗316名投资者2.7亿元,台北地检署已扣押保全财物8491万余元,全案今侦结依违反银行法等罪嫌、诈欺等罪嫌起诉,邱等17名被告,主谋邱志豪求刑18年徒刑,其中在押的邱等10人移审台北地方法院。

检调掌握,绝对创新投资、绝对能源、绝对创新网路3家公司,从2023年5月起,涉未经主管机关许可发行有价证券,陆续以实体开课宣讲方式,谎称从事虚拟货币及投资干净能源技术,推销特别股权协议书,主打年利率高达25%至42%的特别股权协议,3年6月期满就能原价买回,且每月依投资款数额发放小额利息,诱使316位投资人持续投入资金,3年诈骗2亿7730元。

北检今年8月间执行首波专案,搜索约谈负责人邱志豪、前董事长吴承峰、邱志豪妻子王诗雅、行政副总吴佳静、副理黄永瀚与女友会计黄若蓁、绝对能源经理人潘宏欣等7人均羁押获准;潘宏新女友陈珮茹100万元交保、限制出境出海;另2名陈姓与李姓员工限制出境出海。

检察官林小刊经过1个月溯源追查,今年9月间第二波搜索约谈,查出集团总经理吴思汉涉处理虚拟金流,吴思汉及业务员王嘉熙、曾英森、洪韵雅4人依银行法、加重诈欺等罪声押禁见。

检调在副理黄永瀚处所搜索2支高价劳力士,其中一款与港星余文乐配戴的「迪通拿」计时码表相同,价值不斐,另款则是俗称的「蓝水鬼」潜水表,两支表价值400多万元;并于邱志豪等人处所查扣冷钱包,比特币、泰达币等虚拟资产,市值2100万元。

检方日前指出,为保障被害人权益,落实高检署追赃返还、填补被害人损害政策,除搜索查扣现金及虚拟货币、劳力士手表外,并针对绝对公司等帐户,向法院声请扣押裁定5991万3761元获准,总计扣押保全财物共计约8491万3761元。

台北地检署侦办绝对集团吸金洗钱案,上月声押负责人邱志豪(中)获准。图/报系资料照
台北地检署侦办绝对集团吸金洗钱案,上月声押负责人邱志豪(中)获准。图/报系资料照

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